华神物集儿子团弄:2010年度孤立董事述职报告(

华神物集儿子团弄:2010年度孤立董事述职报告(

  成邑华神物集儿子团弄股份拥有限公司

  2010 年度孤立董事述职报告

  干为成邑华神物集儿子团弄股份拥有限公司(以下信称“公司”)的孤立董事,我根据

  《公司法》、《关于在上市公司确立孤立董事制度的指点意见》、《成邑华神物集儿子

  团弄股份拥有限公司章程》及拥关于法度法规的规则,在2010年的工干中实行了孤立董

  事的天职,老实言无二诺言、勤政勉尽责地行使公司所予以的权利,主动列席公司相干会

  议,详细审议董事会各项议案,并对相干议案发表发出产了孤立意见,维养护了公司和全

  体投资者的利更加。即兴将2010年度实行孤立董事天职的情景述职如次:

  壹、列席会情景

  2010年,公司共召开了14次董事会,干为孤立董事我亲己参会14次。干为公

  司孤立董事,我对公司董事会审议的各项议案投了同意票,没拥有拥有对公司提提交董事

  会审议的议案提出产铰翻异议。

  二、发表发出产孤立意见情景

  (壹)公司第八届董事会第叁什壹次会于2010年2月9日召开,干为公司独

  立董事,我们对相干事项发表发出产意见如次:

  1、关于《公司 2009 年度盈利分派预案》的孤立意见。根据中国证监会《关

  于在上市公司确立孤立董事制度的指点意见》及《公司章程》的拥关于规则,我们

  就《公司 2009 年度盈利分派预案》发表发出产孤立意见如次:

  经信永中和会计师师事政所拥有限责公司审计,本公司 2009 年度完成归属于

  上市公司股东方的净盈利 7,204,707.11 元,加以上期初不分派盈利 55,083,804.60

  元,截止 2009 年 12 月 31 日,却供股东方分派盈利余额为 62,288,511.71 元,资

  本公积金余额为 77,386,524.35 元。2009 年度分派预案为:每 10 股派递送即兴金红

  利 0.30 元(含税),并以本钱公积每 10 股转增 3 股。如公司《股权鼓励方案》

  之鼓励对象在公司实施经股东方父亲会审议经度过的《2009 年度盈利分派方案》中确

  定的股权吊销新来获任命限度局限性股票,在规则时间内趾额完款,并在中国证券吊销

  结算拥有限责公司深圳分公司吊销和终止公报,则以公司 2009 岁末了尽股份

  199,648,800 股加以上鼓励对象还愿认购的限度局限性股票数之和为基数,实施 2009

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  年度分派方案。如鼓励对象在公司实施经股东方父亲会审议经度过的《2009 年度盈利

  分派方案》中决定的股权吊销新来不获任命限度局限性股票,则以公司 2009 岁末了尽股


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